20-летний житель США Кейси Смит признал себя виновным в массовой рассылке свыше девяти миллионов сообщений по электронной почте. Таким образом спамер искал потенциальных жертв своего финансового мошенничества, которые, в результате действий Смита, потеряли почти полторы сотни тысяч долларов ($148,809). По американским законам, Смиту грозят до 20 лет тюремного заключения и максимальный штраф в размере 5 миллионов долларов. Ранее Смит уже согласился выплатить более 100 тысяч долларов обманутым им вкладчикам.

В мае 2002 года Смит создал веб-сайт, представительство фиктивной компании Maryland Investment Club. Посетителям сайта предлагалось инвестировать в несуществующую фирму деньги под высокий процент. Для рапространения информации о фирме Смит разослал около шести миллионов непрошенных электронных сообщений. В результате его действий 26 человек вложили в несуществующий бизнес около 78 тысяч долларов США. Кроме того, в июле 2002 года Смит создал еще один "лопнувший трест" - Kryer Financial. Данная компания якобы специализировалась на вложении средств в ювелирное дело.

Для развития очередной мошеннической схемы Смит разослал более 3 миллионов сообщений и собрал свыше 23 тысяч долларов с доверчивых американцев. Позже выяснилось, что все финансовые операции Смит проводил из своего дома в штате Теннесси.