Вокруг света

6:06AM Saturday, Apr 9, 2016

Сотрудники правоохранительных органов Сальвадора в пятницу устроили рейд на местное представительство панамской компании Mossack Fonseca, погрязшей в самом центре громкого офшорного скандала, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Генеральной прокуратуры Сальвадора Дугласа Мелендеса, возглавившего операцию.

По словам Мелендеса, за день до обысков со входа в офис филиала Mossack Fonseca пропала вывеска компании, что показалось стражам порядка весьма подозрительным. Позднее сотрудник организации рассказал, что компания готовилась к переезду.

"К настоящему моменту мы не можем говорить о каких-то преступлениях. Все что мы можем сейчас делать, это свою работу", - заявил генпрокурор, отметив, что изъятые из офиса документы и компьютерная техника помогут выяснить, насколько финансовая деятельность компании соответствовала местным законам.

По его словам, уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что отделение Mossack Fonseca в Сальвадоре помогало головному офису в хранении и использовании информации о клиентах по всему миру.

При этом Reuters отмечает, что офис в Сальвадоре не значится на корпоративном сайте Mossack Fonseca, а сотрудники компании в Панаме в пятницу были недоступны для комментариев.

Напомним, в минувшее воскресенье были опубликованы результаты масштабного журналистского расследования теневых сетей офшоров, которое базировалось на утечке 11,5 миллиона документов из архива панамской юридической компании Mossack Fonseca. Из этих бумаг, получивших название "Панамские документы", следует, что Mossack Fonseca помогала клиентам, в том числе мировым лидерам, чиновникам и преступникам, отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

Власти ряда стран выразили готовность расследовать случаи отмывания денег. В частности, 7 апреля генеральный прокурор Женевы Оливье Жорно сообщил о решении начать следственные процедуры по делу о "Панамских документах". Президент Панамы Хуан Карлос Варела также заявил о создании спецкомиссии по расследованию "панамагейта" и призвал к сотрудничеству государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Некоторые страны обрушились и на саму Панаму. В частности, Франция призвала внести эту латиноамериканскую страну в черный список офшорных зон. Власти Панамы назвали обвинения против страны дискриминационными и нечестными и пообещали Парижу принять ответные меры.

Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия

Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...