Деньги

Standard Chartered подозревается в умышленной фальсификации отчетности с целью сокрытия операций с иранскими контрагентами, на которых распространяются экономические санкции, введенные США против Тегерана. Подобные незаконные операции, считает Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, принесли Standard Chartered "сотни миллионы долларов".

Британское руководство Standard Chartered, по данным регуляторов, знало о незаконных операциях, проводившихся в американском подразделении. В 2006 году, говорится в документах, представленных финансовыми регуляторами, один из топ-менеджеров американского филиала в письме, направленном руководству в Лондоне, предупреждал о том, что банку "грозят серьезные уголовные обвинения".

Указанные нарушения грозят Standard Chartered отзывом американской банковской лицензии и крупным штрафом. Руководство американского отделения банка вызвано 15 августа в суд в Нью-Йорке, где ему предстоит дать пояснения по поводу выдвинутых обвинений.

Комментируя выдвинутые обвинения, Standard Chartered объявил, что проводит внутреннее расследование, чтобы установить, имел ли место факт нарушения финансовых санкций, наложенных США на Иран. Банк, говорится в распространенном заявлении, обсуждает сложившуюся ситуацию с финансовыми регуляторами.

« « Вернуться

Далее » »