|
Сотрудники управления "К" МВД России пресекли деятельность преступной группы, совершавшей махинации с поддельными банковскими картами для "отмывания" денег, сообщает ИТАР-ТАСС. Общая сумма ущерба, причиненного преступниками государству, оценивается более чем в два миллиарда рублей.
Как уточняет Прайм-ТАСС, группировка состояла из двух мужчин. 41-летний организатор мошенничества создал несколько фиктивных фирм, которые оказывали услуги по легализации средств, выведенных некоторыми коммерческими фирмами из-под налогообложения.
Для легализации заключались договора на оказание фиктивных услуг, а затем деньги в качестве "зарплаты" переводились сотрудникам подставных фирм. В действительности в компаниях никто не работал, а в качестве сотрудников числились люди, чьи паспорта ранее были утеряны.
Затем через банковские карты фиктивных сотрудников деньги обналичивались и возвращались клиентам преступной группы за вычетом 3,5-4,5 процентов. Часть из "отмытых" таким образом денег были выведены за пределы России. Сами преступники за два года деятельности заработали более 200 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное предпринимательство". Также правоохранительные органы проверяют причастность к преступлению банка, услугами которого пользовались злоумышленники.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Белорусских оппозиционеров отправили в колонию…
• В ставропольском селе взорвался магазин…
• Депутаты предложили наказывать вооруженных пьяниц…
• У голодающего оппозиционера в Ереване отобрали навес…
• Медведев уволил шестерых генералов МВД…
• Кремль собирался одобрить резолюцию по Ливии…
•
Правительство Камчатского края отправлено в отставку…
•
На Камчатке совершил вынужденную посадку самолет Ан-2 с 11 пассажирами…
•
Путин не упивается властью и думает о каждом гражданине…
•
В КПРФ будут добиваться независимой экспертизы причин смерти Виктора Илюхина…
• По факту смерти Илюхина назначена доследственная проверка…
•
Кириенко о ситуации на "Фукусиме-1": "Пессимистического сценария уже точно нет"…
•
Взрыв на рынке в Кабардино-Балкарии - ранен один человек…
•
Оппозиционер Удальцов останется в полицейском участке до утра…
•
На трассе в Татарстане образовалась пробка из тысячи грузовиков…
•
Кадыров обеспокоен: "Уничтожением ливийских зениток и военных аэродромов дело не
ограничится"…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
News
