|
Ведущему специалисту Мастер-банка Мери Теванян предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с оборотом 500 миллионов рублей в день. Об этом 14 марта сообщается на сайте департамента экономической безопасности МВД РФ.
Теванян поместили под домашний арест. По версии следствия, она оказывала банковские услуги банде, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Кроме того, ведущий специалист заблаговременно предупреждала банду о решениях Росфинмониторинга заблокировать счет той или иной фирмы-однодневки.
Об обезвреживании банды, которая с августа 2010 года незаконно обналичивала деньги, было объявлено в феврале. Следователи полагают, что преступники предлагали всем желающим обналичить деньги в обход законодательства. Взамен банда требовала 3,5-5 процентов от обналиченной суммы, а за 8 процентов преступники брались обналичить даже бюджетные средства. Имена предполагаемых членов банды следствие не раскрывает.
Предполагается, что часть своих доходов подпольные банкиры направляли на подкуп чиновников, а также на финансирование некоей экстремистской организации. О какой организации идет речь, не сообщается.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Россия создаст "прорывную" баллистическую ракету к 2013 году…
• Реактор на АЭС "Фукусима-1" остался без охлаждения…
• Ливийские повстанцы заявили о захвате Бреги…
•
Новое землетрясение магнитудой 6,2 потрясло Японию. От реактора 3 "Фукусимы-1" эвакуирован персонал…
•
Новые данные NASA: землетрясение в Японии сместило ось Земли на 17 см…
•
Замгоссекретаря США по связям с общественностью Филипп Кроули подал в отставку…
• Индия возглавила мировой список импортеров вооружений…
•
Каддафи резко против резолюции ЛАГ, запретившей полеты над Ливией
…
•
Власти Японии не могут связаться с десятками тысяч человек из береговой зоны…
•
На площадке АЭС "Онагава" повысился уровень радиации…
•
Польша не будет спешить с публикацией отчета по смоленской катастрофе, заявил премьер Туск…
•
Охладить третий реактор на "Фукусиме-1" не удается…
• Австрия призвала проверить АЭС в Европе…
•
Премьер Японии обратился к нации: это "самый страшный кризис" со времен войны…
•
NASA: российский генератор кислорода на МКС снова работает, но сломалась беговая дорожка
…
•
Войска Каддафи развивают успех. Захвачен город Марса-эль-Брега. Идет наступление на Мисурату…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, USA, Россия | |
|
News
