Бывший российский военнослужащий Виктор Каганов, ныне проживающий в США, признал себя виновным в незаконных финансовых операциях на общую сумму свыше 172 миллионов долларов, сообщает в понедельник ИТАР-ТАСС со ссылкой на ФБР.
По данным бюро, Каганов, натурализованный гражданин США, проживавший в городе Тайгарде, создал пять фиктивных компаний, существовавших только на бумаге, и начал через них переводить крупные денежные средства для своих зарубежных партнеров по бизнесу.
ФБР в этой связи напомнило, что компании, специализирующиеся на переводе денежных средств, по закону обязаны получить лицензию в том штате, где они работают, а также зарегистрироваться в министерстве финансов США. "Ни того, ни другого Каганов не сделал", - отмечается в заявлении ведомства.
С 2002 по 2009 годы Каганов в общей сложности осуществил более 4,2 тысячи электронных операций по переводу денежных средств. "Значительная часть средств, переведенных на его (банковские) счета, поступила из России, деньги переводились в основном в страны Азии и Европы", - указывает ФБР.
Как отмечают американские правоохранительные органы, "Виктор Каганов, бывший российский военный офицер, эмигрировал в США в 1998 году" и позднее получил американское гражданство. В случае подтверждения вины бывшему россиянину грозит наказание в виде пяти лет тюрьмы или штрафа до 250 тысяч долларов и пребывания под надзором в течение трех лет.
News
