|
В Москве пресечена деятельность банды, которую подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом 2 февраля сообщается на сайте Департамента экономической безопасности МВД РФ.
По версии следствия, ежедневный оборот банды достигал 500 миллионов рублей. Преступники с августа 2010 года оказывали услуги по обналичиванию денег. Они через цепь фирм-однодневок перечисляли деньги на счета индивидуальных предпринимателей и снимали их в банкоматах. За свои услуги бандиты просили 3,5-5 процентов обналиченной суммы. Дороже стоило обналичивание бюджетных денег - в таких случаях ставка составляла 8 процентов.
Предполагается, что услугами банды пользовались, в частности, руководители нескольких крупных федеральных унитарных государственных предприятий. Также есть информация о том, что преступники использовали часть незаконных доходов для подкупа чиновников, а часть - для финансирования некоей экстремистской организации. Однако ни фамилии глав ФГУП и чиновников, ни название экстремистской организации пока не раскрываются.
Возбуждено уголовное дело по 172-й статье УК РФ ("незаконная банковская деятельность"). Пока в деле фигурируют четверо подозреваемых. В ходе десяти обысков на местах работы и жительства фигурантов изъяты около 100 печатей фирм-однодневок и около 90 банковских карт.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Кевин Спейси взялся развивать театр на Ближнем Востоке…
• Джозефа Гордона-Левита позвали в "Возрождение Темного рыцаря"…
•
Режиссер фильма "Ходорковский": "Я делал фильм, сопереживая ему"…
• Писатель отказался от затеи приучить канадского премьера к чтению…
• Путин предложил удвоить количество российских кинотеатров…
• Умерла филолог и литературовед Лидия Лотман…
• Google открыл 17 музеев мира для виртуального посещения…
• Warner Bros. экранизирует роман Стивена Кинга о смертельном вирусе…
• Найдена первая запись выступления "Русского балета" Дягилева…
• Матвиенко попросила у Путина денег на ремонт консерватории…
•
Чарли Шин сорвал съемки сериала "Два с половиной человека", попав в больницу после вечеринки с крэком…
•
Warner Bros. экранизирует роман Стивена Кинга 1978 года о конце света…
•
Оззи Осборн отменил концерт из-за внезапной болезни…
•
"Аватар" стал главным лауреатом премии российского кино- и видеобизнеса…
•
Об истории любви принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон снимут кино…
• Режиссер фаворита "Оскара" отказался редактировать речь короля…
| 
News
