Русская Америка - Russian America.
Руссике артисты на Американской сцене
Новости на Русской Америке News События на Русской Америке Events Yellow Pages на Русской Америке Yellow Pages Доска объявлений на Русской Америке Classifieds Russian TV and Video TV/Video Знакомства на Русской Америке Dating Форум на Русской Америке Forum Чат на Русской Америке Chat Фотоальбомы RussianAmerica Photos
Русские в Америке. Русские знакомства, чат, форум.
Russian Chat, russian forum, russian dating.
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
Последние новости со всего мира.
 
NEWS CENTRAL >> Бизнес >> Деньги

Деньги

RZB сочли непричастным к российскому налоговому мошенничеству
5:16PM Wednesday, Sep 15, 2010

RZB сочли непричастным к российскому налоговому мошенничеству

Австрийское Управление финансовых рынков заявило, что не обнаружило свидетельств причастности Raiffeisen Zentralbank Osterreich (RZB) к отмыванию средств, полученных в результате одного из крупнейших налоговых мошенничеств в российской истории, пишет InoPressa.ru со ссылкой на The Financial Times.

"Расследование Управления финансовых рынков проводится отдельно от следствия государственной прокуратуры в Вене, о котором The Financial Times писала ранее.

Оба следствия изучают потенциальные связи между RZB и Универсальным банком сбережений, небольшим и ныне упраздненным московским банком, через который, предположительно, была проведена часть суммы, полученной в результате аферы с возвратом налогов на 230 миллионов долларов и выплаченной трем компаниям в 2007 году.

Hermitage Capital, один из крупнейших в России портфельных инвесторов, утверждает, что три фирмы, фигурирующие в деле, были отняты у него при содействии российских правоохранительных органов и высокопоставленных чиновников.

В УБС и "Интеркоммерц" переводились похищенные из бюджета средства, утверждали представители фонда Hermitage. Речь о хищении порядка 11 млрд рублей по мошенническим схемам, которые расследовал погибший в СИЗО юрист Hermitage Сергей Магнитский.

Он выяснил, что в середине 2007 года сотрудники МВД помогли украсть три компании, принадлежащие Hermitage, изъяв оригиналы их документов. Затем в сговоре с налоговыми инспекциями милиционеры похитили из бюджета 5,4 млрд рублей, уплаченных компаниями фонда в виде налогов. Деньги были переведены в УБС и конвертированы в 230 млн долларов.

Управление финансовых рынков сообщило во вторник, что действовало в соответствии с информацией, полученной от неназванного источника полгода назад, направив в RZB собственную группу по борьбе с отмыванием денег, чтобы проверить операции с участием УБС.

RZB отрицает причастность к отмыванию денег.

"Мы просмотрели бумаги и документы и не нашли никаких свидетельств отмывания денег, - заявило ведомство. - Мы не обнаружили никаких свидетельств нарушения законов об отмывании денег".

По материалам NewsRu.com
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Монгольская компания впервые разместит акции на Гонконгской бирже
  • Минфин свернул поддержку моногородов
  • Москва поднялась на 12 позиций в рейтинге стоимости жизни
  • Норвежский банк откроет "дочку" в России
  • Курс евро на ММВБ взлетел на 35 копеек
  • Россия заработает на распродаже госимущества 50 миллиардов долларов
  • Экспортная пошлина на российскую нефть упадет ниже 270 долларов
  • Япония провела первую валютную интервенцию за 6 лет
  • Урожай зерна в России в 2011 году вырастет в полтора раза
  • Баку и Тбилиси договорились продавать азербайджанский газ в обход России
  • МВД предложило уничтожать весь нелегальный текстиль
  • ВЭБ снизил оценку затрат на создание Почтового банка
  • Четверть россиян оценила счастье в 100 тысяч рублей
  • Цена на золото установила очередной рекорд
  • Онищенко обвинил Таможенный союз в транзите хлорированной курятины в Россию
  • Украина согласилась возобновить транзит казахской нефти

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Бизнес
 
Читайте также:

Генпрокуратура РФ начала проверку в отношении депутата Госдумы от ЛДПР Ашота Егиазаряна

Кудрин не собирается в отставку до президентских выборов 2012 года

Эксперт: Россию недооценивают как объект для инвестиций

Правительству предложили уменьшить налоговую нагрузку на несырьевой сектор

Биржевые индексы в РФ в среду разошлись в разные стороны, изменения незначительны

"Транснефть" взяла под контроль перевалку экспортной нефти


Чайка рассказал о нарушениях при проведении скандального собрания акционеров "Норникеля"

Принудительное подключение "СуперАОНа" обошлось "Мегафону" в 42 млн рублей

МЭР прогнозирует урожай: соберут 90 тонн зерна

Дерипаска ждет лучшей цены на свою продукцию

Подача газа в Армению и Грузию приостановлена на три дня

Доллар подрос на 4 копейки, евро рванул на 37

ФССП больше не хочет списывать деньги со счетов абонентов сотовой связи, - теперь ее заинтересовала страховка

Слухи об отставке столичного мэра Лужкова вызвали продажи еврооблигаций Банка Москвы

Российские экономисты предсказывают новую девальвацию рубля

Китайцы оценили масштаб распродажи госсобственности в России

Российские биржевые индексы во вторник чуть снизились

Путин: программа утилизации автомобилей в следующем году продолжится

Вражда собственников в питерском ритейлере "Лента": главный офис брали штурмом

Минфин отказывается привязывать ставку транспортного налога к экологическому классу автомобиля

Оптовые цены в Германии подскочили из-за запрета на экспорт российского зерна



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Rating © 2025 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact