|
Госдума приняла поправки к закону об отмывании денег, предусматривающие распространение его норм на зарубежные филиалы и дочерние структуры российских компаний. Об этом сообщает "Интерфакс". В документе отмечается, что данный закон действует при условии, что он не противоречит местному законодательству.
В частности, закон требует от банков уделять особое внимание к операциям с лицами из стран, которые нарушают или в недостаточной степени выполняют рекомендации FATF. Кроме того, запрещается информировать клиентов банков и других лиц о мерах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Кроме того, в документе, классифицированы составы правонарушений. Наряду со штрафными санкциями в отношении ряда правонарушений вводится возможность предупреждения. Наконец, были уточнены механизмы привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за нарушение закона об отмывании.
В 2010 году правоохранительные органы возбудили около 250 дел по фактам легализации денежных средств, полученных незаконным путем. В целом Федеральная служба по финансовому мониторингу провела около 10 тысяч расследований с начала года.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Украина компенсирует льготами повышение тарифов на газ населению…
• Евросоюз согласился выделить финансовую помощь Украине…
•
КПРФ предложила Госдуме запретить добывать нефть в Черном море…
•
Китай может оказаться позади Сингапура по темпам роста ВВП…
• Коммунисты решили запретить нефтедобычу в Черном море на пять лет…
•
"Народный" рейтинг: Абрамовича считают самым успешным российским бизнесменом…
•
Банк России отрегулирует ставки по валютным вкладам…
•
BP готовит распродажу активов, чтобы получить 15 млрд долларов…
•
Доллар подешевел еще на 15 копеек, евро - на 5…
•
В России вновь растет число рабочих вакансий…
•
"Связьинвест" присоединят к "Ростелекому" к маю 2011 года…
•
ФАС требует уголовного наказания для чиновников, нарушающих закон о госзаказе…
• Племянница губернатора Кубани оказалась совладелицей трубных заводов…
•
Путин убрал мусор в "Шереметьево"…
•
Продажи автомобилей в первом полугодии выросли…
• Швея и столяр вошли в число наиболее востребованных профессий в России…
| 
News
