Русская Америка - Russian America.
Новости на Русской Америке News События на Русской Америке Events Yellow Pages на Русской Америке Yellow Pages Доска объявлений на Русской Америке Classifieds Russian TV and Video TV/Video Знакомства на Русской Америке Dating Форум на Русской Америке Forum Чат на Русской Америке Chat Фотоальбомы RussianAmerica Photos
Русские в Америке. Русские знакомства, чат, форум.
Russian Chat, russian forum, russian dating.
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
Последние новости со всего мира.
 
NEWS CENTRAL >> Искусство

Искусство

В России за 2006 год отмыли триллион рублей
9:20AM Tuesday, Oct 31, 2006
Руководитель ФСФМ Виктор Зубков. Фото с сайта ведомства

Руководитель ФСФМ Виктор Зубков. Фото с сайта ведомства
В течение 2006 года Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов, касающихся отмывания денежных средств в России. Общая сумма по этим делам составляет триллион рублей. Около половины из них "с уголовной и судебной перспективой", сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова.

В 2005 году было проведено более 5 тысяч расследований по делам, связанным с отмыванием доходов. Из них 2,7 тысячи получили направления в правоохранительные органы, а уголовные дела были открыты только по тысяче дел, отмечает ПРАЙМ-ТАСС.

Зубков также сообщил, что чаще всего для реализации незаконных схем используют нелегальных мигрантов. "По их паспортам открывают, например, кредитные счета пластиковых карт. И за это им в лучшем случае бросят копеечную подачку", - заявил Зубков. Он отметил, что для финансовой разведки это является одной из самых сложных схем, поскольку деньги уходят в страны СНГ, где работа коллег "не очень эффективна".

Глава Росфинмониторинга также заявил, что сейчас все банки, страховые и лизинговые компании, а также инвестиционные компании и риэлторские агентства отчитываются в его ведомство об операциях с наличной и безналичной валютой. По словам Зубкова, ежедневно от них служба получает 25-30 тысяч сообщений.

Россия собирается в ближайшее время подписать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. По мнению Зубкова, это даст возможность возродить конфискацию за преступления, связанные с легализацией денежных средств, а также привлекать к уголовной ответственности граждан, которые отмывали средства в интересах юридических лиц.

Кроме того, он сообщил, что в 2007 году в Россию прибудет миссия Международной группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег. Она проверит как финансовые учреждения, так и сам Росфинмониторинг.

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Место гибели итальянского режиссера Пазолини станет парком
  • Джексон отложил съемки Halo на неопределенный срок
  • Актриса Риз Уизерспун разводится с мужем Райаном Филиппом после 7-летнего брака
  • Стивен Содерберг экранизирует историю Че Гевары
  • Французская литературная премия Femina досталась канадке
  • Под Дрезденом открылся самый маленький в мире кинотеатр
  • Харуки Мураками получил премию имени Франца Кафки
  • Московские кинематографисты отказались ремонтировать Дом кино
  • В Москве откроют бронзовый памятник композитору Араму Хачатуряну
  • Харуки Мураками наградили премией Франца Кафки
  • Памятники культуры разрешили изымать у собственников
  • На открытие одного из бутиков ГУМа прилетал Джеймс Бонд
  • Год Армении в России завершится уникальным концертом Дживана Гаспаряна
  • South Park высмеял смерть погибшего "охотника за крокодилами" Стива Ирвина
  • За не существующий фильм Бората заплачено 42 миллиона
  • Китайский десант "захватит" американский кинорынок

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Искусство, Кино, Музыка
 
Читайте также:

Создатели Ворот Балдура выпустят новую ролевую игру

Для украинцев Павловский оказался опаснее Ку-Клукс-Клана

Sony не хватит деталей для PlayStation 3 даже для Японии

Казахи придумают символ тенге

Европа не увидит "убийцы iPod" от Microsoft до 2008 года

Американский конгрессмен попала в список террористов


Глава Sony свалил проблемы компании на инновации

Сторонникам Ющенко не удалось сорвать рассмотрение бюджета

Российский бизнес обяжут оставить половину акций на родине

Пентагон создает новый отдел пропаганды

Путин спас Петровский парк от застройки

Крупнейшая нефтяная компания Индии заинтересовалась российскими ископаемыми

Болгарскую АЭС "Белене" построят россияне

Производитель таблеток пошел на биржу

1 гектар "Москва-Сити" продали за 45 миллионов долларов

Семьям погибших военнослужащих США сообщали неверную информацию

В Москве восстановят колокольню XVII века

Pepsi грозит штраф за рекламу с группой "Звери"

Обзор рынков: индекс РТС упал ниже 1600 пунктов

Американский Красный Крест ждет масштабная реформа

Наблюдателям не понравилась ротация грузинских миротворцев на границе с Южной Осетией



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Rating © 2025 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact