В деле об отмывании более 230 миллионов долларов 535-м отделением израильского банка "Апоалим" может быть замешан один из казахский министров. Как удалось выяснить газете "Время новостей", именно о нем шла речь, когда израильские СМИ упоминали об одном из глав государств СНГ, причастном к мошенничеству.
Однако в посольстве Казахстана в Израиле изданию заявили, что "неуместно называть имена и страны до тех пор, пока не будут известны результаты расследования".
Также стало известно название второго банка, одно из отделений которого израильская полиция подозревает в отмывании средств, - "Мизрахи". Как сообщалось ранее, правоохранительные органы не исключают, что это отделение использовало для отмывания денег те же способы, что и отделение банка "Апоалим".
News
