Русская Америка - Russian America.
Новости на Русской Америке News События на Русской Америке Events Yellow Pages на Русской Америке Yellow Pages Доска объявлений на Русской Америке Classifieds Russian TV and Video TV/Video Знакомства на Русской Америке Dating Форум на Русской Америке Forum Чат на Русской Америке Chat Фотоальбомы RussianAmerica Photos
Русские в Америке. Русские знакомства, чат, форум.
Russian Chat, russian forum, russian dating.
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> В мире

В мире

На замороженные в Люксембурге счета из банка "Апоалим" были переведены сотни миллионов долларов
11:22AM Monday, Mar 28, 2005
Аркадий Гайдамак (фото с сайта satyricon20.tripod.com) на фоне логотипа банковской группы Sella

Аркадий Гайдамак (фото с сайта satyricon20.tripod.com) на фоне логотипа банковской группы Sella
Замороженные в конце прошлой недели счета в банке Sella Bank Luxembourg, по данным правоохранительных органов Израиля, принадлежат предпринимателю российского происхождения Аркадию Гайдамаку (гражданин Франции и Анголы, проживающий сейчас в России), имя которого фигурирует в деле об отмывании сотен миллионов долларов в отделении израильского банка "Апоалим".

Как сообщает издание Haaretz, незадолго до того, как полиция арестовала счета в "Апоалиме", бизнесмен через третью страну, предположительно США, перевел свои средства из Израиля в люксембургский банк. Всего на замороженных в Люксембурге счетах хранится более 650 миллионов долларов. По данным газеты, некоторые из счетов зарегистрированы на имя Гайдамака, другие - на различные компании.

Источники издания в Израиле сообщили, что, по данным следствия, Гайдамак перевел деньги по совету служащих банка "Апоалим", которые предупредили его о расследовании и возможном аресте счетов. Перевод был сделан с помощью подставных компаний.

Сам подозреваемый в интервью газете подтвердил перевод 120 миллионов долларов, объяснив это тем, что на него было оказано давление со стороны некого "шантажиста". В то же время, расследование дела об отмывании денег в израильском банке Гайдамак считает заговором против него, организованным французскими властями. Дело в том, что предприниматель, специализирующийся на продаже оружия, в настоящее время объявлен в розыск во Франции по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Гайдамак утверждает, что не имеет никакого отношения к отмыванию денег в банке "Апоалим". Более того, по его словам, у него нет счетов в банке Sella или каком-либо другом банке Люксембурга. Также он отрицает свою связь с замороженными счетами, зарегистрированными на, предположительно, подставные компании.

Как стало известно изданию, расследование в Люксембурге началось по запросу израильских, а также французских властей. Некоторая часть документов, изъятых при обыске в банке, уже была направлена следственным органам Израиля.

Между тем, по данным издания "Коммерсант", заместитель прокурора апелляционного суда Люксембурга Мартин Соловьефф сообщила, что в деле об отмывании денег через банк "Апоалим", кроме Аркадия Гайдамака, фигурируют ряд "российских олигархов". Их имена она отказалась назвать, заявив, что эту информацию могут раскрывать только израильские следственные органы.

Напомним, что в начале марта израильская полиция сообщила о расследовании в отношении отделения банка "Апоалим" в Тель-Авиве по подозрению в отмывании нескольких сотен миллионов долларов. В рамках расследования полиция собиралась допросить бывшего российского медиа-магната и совладельца холдинга Maariv Владимира Гусинского, его бывшего представителя в Израиле, а ныне посла Израиля в Лондоне Цви Хефеца, главу Group MENATEP Леонида Невзлина, одного из лидеров солнцевской преступной группировки Семена Могилевича, а также Аркадия Гайдамака. Все они являются клиентами банка "Апоалим".

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Комиссия по Беслану опубликует фотографии всех жертв теракта
  • В Хабаровске на фугасе подорвался автомобиль
  • Полковник Квачков обвинен в личной неприязни к Чубайсу
  • Мэром Омска избран заместитель губернатора
  • "Известия": Николаю Караченцову грозит воспаление мозга
  • Сирия завершила первый этап вывода войск из Ливана
  • Обнародована видеозапись с кортежем Харири и машиной террористов за секунды до теракта
  • Израиль приостановил передачу городов палестинцам
  • Жители Башкирии отказались укреплять вертикаль власти
  • Бейрутский корпункт "Аль-Джазиры" пообещали взорвать
  • Высокие гости перекроют москвичам дорогу на "Внуково"
  • Возле Киевского вокзала в Москве нашли мину и человеческие кости
  • Сдавших единый госэкзамен не возьмут в МГУ
  • Высшее образование и жизнь в мегаполисе лишают россиян свободы
  • Противники реформы ЖКХ пришли защитить свой триллион рублей от государства
  • Шарон купил у оппозиции поддержку бюджета и собственное спокойствие

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: В мире, Политика, Разное
 
Читайте также:

Комиссия Буша указала спецслужбам на их вопиющую некомпетентность

Американские спецслужбы реформировать не удалось

Неудавшийся убийца Хосни Мубарака проведет 35 лет в тюрьме

В Ираке в толпе шиитских паломников взорвался автомобиль

Американцы помогали Ирану с ядерной программой еще 30 лет назад

Тони Блэр заманивает избирателей дополнительными выходными


"ВН": второй "круглый стол" по чеченской проблеме пройдет в присутствии сепартистов

В Ираке разбился американский самолет-шпион

Чарльзу предстоит откровенный разговор с бывшим мужем Камиллы

Иоанн Павел II впервые отдал пасхальные службы на откуп кардиналам

Отважная француженка покорила Тихий океан на веслах

Генсек ООН пребывает в депрессии и подумывает об отставке

При катастрофе частного самолета в Пенсильвании погибли 6 человек

Принц Чарльз отказался заключать брачный контракт с Камиллой

В Индонезии произошло землетрясение силой 6 баллов

В Ираке убиты два американских военнослужащих

Боевики казнили полковника МВД Ирака

В швейцарских Альпах разбился вертолет с горнолыжниками

Умер бывший премьер-министр Великобритании Джеймс Каллагэн

Сотни тысяч тайваньцев продемонстрировали свое отношение к Китаю

В Афганистане четверо американцев подорвались на мине



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Rating © 2019 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact