Швейцария расследует
деятельность российского предпринимателя Бориса Березовского,
чтобы выяснить имело ли в этой стране место отмывание денег,
сообщил в воскресенье швейцарский прокурор Валентин Рошахер.
"Мы хотим знать, была ли законной деятельность в Швейцарии
или нет. Поэтому мы решили начать расследование", - сказал
Рошахер в интервью газете SonntagsZeitung.
В ходе расследования предполагается, в частности,
уточнить, не противоречит ли финансовая деятельность бывшего
российского предпринимателя действующему в Швейцарии
законодательству по противодействию "отмыванию" доходов. "Мы
хотим знать, была ли его деятельность в Швейцарии легальной или
нет, поэтому мы и решили начать расследование", - сказал
прокурор.
По его словам, "отмывание" денег в Швейцарии может
осущестляться в разных формах. "Иногда, правда, не очень часто,
люди приходят в швейцарские банки с мешками денег. Но в
большинстве случаев деньги доходят в Швейцарию уже на последней
стадии, после того, как их "отмыли" где-то еще", - сказал
Рошахер.
Прокурор отметил, что данное законодательство, по которому
швейцарские банки и финансовые посредники обязаны информировать
о всех подозрительных транзакциях, обычно не применяется в
отношении специализированных компаний, занимающихся торговлей
сырьевыми товарами, и предприятий, не котирующихся на бирже.
Вопрос о возможности вызова Березовского из
Великобритании, где он сейчас проживает, в Швейцарию в рамках
проводимого расследования, прокурор оставил без ответа.
News
