Утверждения, что футбольные клубы и другие спортивные команды используются как канал для отмывания денег, будет расследовать международное агентство, занимающееся отслеживанием перемещения средств, полученных незаконным путем.
Межправительственная организация FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering – "Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег") согласилась расследовать вопрос, используются ли спортивные клубы в Европе, Соединенных Штатах и Южной Америке для перекачки "черного нала" через инвестиции и трансферты игроков, пишет Financial Times (полный текст на сайте Inopressa.ru).
Начало расследования совпало с самым разгаром чемпионата Европы по футболу. Проверка призвана помочь властям разных стран в борьбе со злоупотреблениями в секторе, который привлекает к себе пристальное внимание следователей, поскольку становится все более прибыльным и глобализированным. По словам сэра Джеймса Сассуна, президента FATF, проект демонстрирует тот факт, что организация пытается "выявить на отдаленном берегу то, что чревато материальным уроном для финансовой системы".
На заседании FATF в Лондоне, организованном "большой семеркой" промышленно-развитых стран, был окончательно одобрен проект, привлекающий все больший интерес со стороны 34 государств, входящих в организацию. В рамках программы FATF подготовит руководства для следователей, сотрудников административно-регулятивных органов и сотрудников частного сектора, которые помогут выявлять случаи отмывания денег через спортивные клубы.
Включение футбола в повестку дня организации, которая занимается, в числе прочего, проблемой распространения оружия массового поражения, – это симптом обеспокоенности, вызванной притоком новых денег в этот вид спорта в Великобритании и других странах. Обеспокоенность европейцев вызывают, в частности, подозрения в незаконных выплатах на рынке трансфертов, инвестиции, приходящие с бывшей территории СССР, и опасения, что результаты матчей подтасовываются по заказу азиатских синдикатов.
News
