|
News Events Yellow Pages Classifieds TV/Video Dating Forum Chat Photos | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
USAОдин из старейших банков США, купивший Аляску у России, погиб из-за счетов Пиноч
2:27AM Tuesday, Jul 20, 2004
Базирующийся в Вашингтоне один из старейших и престижных банков США - Riggs Bank - прекращает свое 168-летнее существование.
Банк известен, в частности, тем, что в 1868 году предоставил американскому правительству $7.2 млн. в золотых слитках для приобретения у России Аляски. Клиентами Riggs Bank были 21 президент США, и до настоящего времени главой инвестиционного подразделения банка был родной дядя нынешнего президента США Джорджа Буша - Джонатан Буш.
Riggs Bank будет поглощен банковской группой PNC Financial Services Group из штата Пенсильвания. Сделка должна завершиться в первом квартале 2005 года. Riggs Bank, имеющий активы в $6 млрд. и более 50 отделений в Вашингтоне, считается крупнейшим банком в США по обслуживанию счетов иностранных посольств и дипломатических миссий. Условием сделки с PNC Financial Services Group является полный отказ Riggs Bank от ведения счетов посольств зарубежных стран и операций с зарубежными клиентами в оффшорных зонах. О продаже одного из старейших вашингтонских банков, главное здание которого находится напротив Белого дома и министерства финансов США , объявлено после того, как проводимое американским сенатом расследование подтвердило, что Riggs Bank в недостаточной степени проверял счета своих клиентов в рамках борьбы с отмыванием денег. Параллельно с сенатским расследованием аналогичное расследование проводило министерство финансов США. Расследование выявило серьезные нарушения со стороны Riggs Bank в ведении счетов посольства Саудовской Аравии, а также обнаружило многомиллионные счета, связанные с известными диктаторами - президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгуемой и бывшим чилийским президентом Аугусто Пиночетом. Член сенатской комиссии по расследованию операций Riggs Bank сенатор-демократ Карл Левин в заявлении, распространенном его пресс-службой, сообщил, что руководители Riggs Bank лично встречались с Пиночетом еще в 1994 году в Чили, предложив диктатору окрыть счет в своем банке о оказав затем ему содействие в создании двух оффшорных корпораций на Багамских островах. После ареста Пиночета в 1998 году в Лондоне Riggs Bank не только не сообщил правоохранительным органам США и Великобритании о его счетах, но, напротив, изменил выходные данные счетов бывшего диктатора, чтобы скрыть их владельца, сообщил Левин. По его словам, впоследствии Riggs Bank помог Пиночету забрать свои деньги и перевести их в другой банк. В результате сенатского расследования правительство США приняло решение ужесточить контроль за соблюдению американскими банками процедур по борьбе с отмыванием денег. Как заявили в пресс-службе министерства финансов США, входящая в систему министерства служба по борьбе с финансовыми преступлениями в ближайшее время сформирует специальное управление, которое займется сбором и анализом данных о том, как коммерческие банки США выполняют требованию по борьбе с отмыванием денег. Доклад специального управления ежеквартально будет передаваться министру финансов США. Об этом сообщает РИА "Новости". ИЗВЕСТИЯ.РУ По материалам Журнала Русской Америки
Другие новости по теме
В Нидерландах арестован юный террорист
Минни Драйвер сыграет журналистку В Перу прошли массовые акции; 3-е раненых и 66 арестованы Дж.Буш: Наши действия в Ираке повысили безопасность в США Война с террором продлится еще 50 лет Покушение на иракского премьера Алауи сорвали спецподразделения США
|
Рассылки:
Новости-почтой TV-Программа Гороскопы Job Offers Концерты Coupons Discounts Иммиграция Business News Анекдоты Многое другое... |
News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login | |
© 2024 RussianAMERICA Holding All Rights Reserved Contact |