Русская Америка - Russian America.
Новости на Русской Америке News События на Русской Америке Events Yellow Pages на Русской Америке Yellow Pages Доска объявлений на Русской Америке Classifieds Russian TV and Video TV/Video Знакомства на Русской Америке Dating Форум на Русской Америке Forum Чат на Русской Америке Chat Фотоальбомы RussianAmerica Photos
Русские в Америке. Русские знакомства, чат, форум.
Russian Chat, russian forum, russian dating.
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
 
NEWS CENTRAL >> В мире

В мире

Российская компания даст показания по делу банка "Апоалим"
12:44PM Wednesday, Jun 29, 2005
Логотип банка "Апоалим" с официального сайта

Логотип банка "Апоалим" с официального сайта
Израильский суд достиг соглашения с российской компанией March Investment, менеджеры которой согласились дать показания по делу об отмывании денег в банке "Апоалим". Как сообщает газета Haaretz, компания выплатит израильскому государству 35 миллионов шекелей, а ее руководство получает иммунитет от судебного преследования по этому делу.

Взамен менеджеры March Investment должны будут рассказать об источниках средств, оказавшихся на ее счетах. По данным газеты, компания принадлежит еврейскому бизнесмену по имени Деннис Кацив или Дэнни Кац, который является сыном высокопоставленного российского чиновника.

Дело банка "Апоалим" считается крупнейшей в истории Израиля банковской аферой с отмыванием денег. В ходе расследования израильская полиция заморозила 180 счетов и задержала 24 сотрудников отделения банка "Апоалим" номер 535, расположенного в Тель-Авиве. Следователи утверждают, что только в прошлом году через банк были нелегально отмыты сотни миллионов долларов.

По словам источников газеты в полиции, у них есть доказательства того, что руководство банка знало о незаконных операциях, но не сообщило об этом. Как ожидается, обвинительное заключение будет оглашено в суде в октябре этого года.

В рамках расследования этого дела полиция уже допросила или собирается допросить ряд известных представителей русскоязычной общины Израиля. В частности, речь идет о бизнесмене Владимире Гусинском, его бывшем представителе в Израиле, а ныне после Израиля в Лондоне Цви Хефеце, главе Group MENATEP Леониде Невзлине. Все они являются клиентами банка "Апоалим".

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Стив Фоссетт перелетел Атлантику на самолете времен Первой мировой войны
  • Президент КНР встретится с лидером Тайваня только в Китае
  • В Свердловской области медведь перепугал детский лагерь
  • Чубайс признал ошибки в управлении непрофильными активами РАО "ЕЭС"
  • Канада разрешила однополые браки
  • Настоящего отца принца Гарри установили с помощью теста ДНК
  • Без электричества Благовещенск оставил работник подстанции
  • Акцию протеста заключенных спланировал "криминальный авторитет"
  • ООН: американцы содержат пленных на боевых кораблях
  • Буш призвал американцев проявить терпение и мужества
  • Благовещенск из-за аварии остался без электричества
  • Боевики взорвали депутата иракского парламента
  • В Хорватии при взрыве газа в ресторане пострадали иностранные туристы
  • В США столкнулись два грузовых поезда
  • Спецслужбы Нидерландов задержали самолет Сергея Лаврова
  • Комиссия МАК объявила причины катастрофы Ан-2 в Эвенкии

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: В мире, Политика, Разное
 
Читайте также:

В Сирии задержана группа иракских боевиков

В Секторе Газа ЦАХАЛ открыл стрельбу над головами ультраправых поселенцев

Минометчики "Хизбаллы" обстреляли позиции ЦАХАЛа

Шарон пообещал "железным кулаком" усмирять протестующих радикалов

Израиль решил придержать Калькилию

Сектор Газа стал закрытой зоной для израильтян


Израильский военнослужащий сядет за неподчинение приказам

Израиль извинился перед Новой Зеландией за агентов "Моссада"

В столкновениях в Газе пострадали 10 солдат ЦАХАЛ

Еврейская диаспора предложила Шарону и Аббасу межконфессиональный диалог

Израильские военные сдали палестинцам три школы

Израильские солдаты задержали 14 активистов "Исламского джихада"



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Rating © 2020 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact