|
News Events Yellow Pages Classifieds TV/Video Dating Forum Chat Photos | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
ПолитикаНа замороженные в Люксембурге счета из банка "Апоалим" были переведены сотни миллионов долларов
11:22AM Monday, Mar 28, 2005
Как сообщает издание Haaretz, незадолго до того, как полиция арестовала счета в "Апоалиме", бизнесмен через третью страну, предположительно США, перевел свои средства из Израиля в люксембургский банк. Всего на замороженных в Люксембурге счетах хранится более 650 миллионов долларов. По данным газеты, некоторые из счетов зарегистрированы на имя Гайдамака, другие - на различные компании. Источники издания в Израиле сообщили, что, по данным следствия, Гайдамак перевел деньги по совету служащих банка "Апоалим", которые предупредили его о расследовании и возможном аресте счетов. Перевод был сделан с помощью подставных компаний. Сам подозреваемый в интервью газете подтвердил перевод 120 миллионов долларов, объяснив это тем, что на него было оказано давление со стороны некого "шантажиста". В то же время, расследование дела об отмывании денег в израильском банке Гайдамак считает заговором против него, организованным французскими властями. Дело в том, что предприниматель, специализирующийся на продаже оружия, в настоящее время объявлен в розыск во Франции по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Гайдамак утверждает, что не имеет никакого отношения к отмыванию денег в банке "Апоалим". Более того, по его словам, у него нет счетов в банке Sella или каком-либо другом банке Люксембурга. Также он отрицает свою связь с замороженными счетами, зарегистрированными на, предположительно, подставные компании. Как стало известно изданию, расследование в Люксембурге началось по запросу израильских, а также французских властей. Некоторая часть документов, изъятых при обыске в банке, уже была направлена следственным органам Израиля. Между тем, по данным издания "Коммерсант", заместитель прокурора апелляционного суда Люксембурга Мартин Соловьефф сообщила, что в деле об отмывании денег через банк "Апоалим", кроме Аркадия Гайдамака, фигурируют ряд "российских олигархов". Их имена она отказалась назвать, заявив, что эту информацию могут раскрывать только израильские следственные органы. Напомним, что в начале марта израильская полиция сообщила о расследовании в отношении отделения банка "Апоалим" в Тель-Авиве по подозрению в отмывании нескольких сотен миллионов долларов. В рамках расследования полиция собиралась допросить бывшего российского медиа-магната и совладельца холдинга Maariv Владимира Гусинского, его бывшего представителя в Израиле, а ныне посла Израиля в Лондоне Цви Хефеца, главу Group MENATEP Леонида Невзлина, одного из лидеров солнцевской преступной группировки Семена Могилевича, а также Аркадия Гайдамака. Все они являются клиентами банка "Апоалим". По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
Теперь евреем можно стать в ускоренном порядке за границей
Сирия завершила первый этап вывода войск из Ливана Израиль приостановил передачу городов палестинцам Референдум в Саратове провалился Жители Башкирии отказались укреплять вертикаль власти Выборы в Амурской области состоялись Бейрутский корпункт "Аль-Джазиры" пообещали взорвать Шарон купил у оппозиции поддержку бюджета и собственное спокойствие В Чечне поймали боевика с рацией и вербовщика-убийцу При взрыве в Бейруте 2 человека погибли, 8 ранены Боевики казнили полковника МВД Ирака Как минимум пять человек ранены в результате теракта в Бейруте В Бейруте произошел сильный взрыв Кроме Абу-Грейб американцы пытали иракцев в Мосуле Переодетые в форму боевики убили чеченских священнослужителей Пакистан сдаст МАГАТЭ ядерные центрифуги
|
Рассылки:
Новости-почтой TV-Программа Гороскопы Job Offers Концерты Coupons Discounts Иммиграция Business News Анекдоты Многое другое... |
News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login | |
© 2024 RussianAMERICA Holding All Rights Reserved Contact |