Русская Америка - Russian America.
Новости на Русской Америке News События на Русской Америке Events Yellow Pages на Русской Америке Yellow Pages Доска объявлений на Русской Америке Classifieds Russian TV and Video TV/Video Знакомства на Русской Америке Dating Форум на Русской Америке Forum Чат на Русской Америке Chat Фотоальбомы RussianAmerica Photos
Русские в Америке. Русские знакомства, чат, форум.
Russian Chat, russian forum, russian dating.
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
Последние новости со всего мира.
 
NEWS CENTRAL >> В мире

В мире

Глава одной из стран СНГ может быть причастен к отмыванию денег в израильском банке
12:24AM Wednesday, Mar 9, 2005
Фото агентства "Курсор"

Фото агентства "Курсор"
В отмывании денег в 535-м отделении банка "Апоалим", расположенном в Тель-Авиве, может быть замешан глава одного из входивших в состав СССР государств, передает во вторник агентство "Курсор".

Как сообщил Второй канал израильского телевидения со ссылкой на связанные с расследованием источники, у неназванного главы государства СНГ, по всей видимости, в этом отделении банка были открыты счета для преступных целей.

По делу об отмывании денег на допрос вызваны известные предприниматели-эмигранты из России. Среди них - Семен Могилевич, а также Владимир Гусинский и Аркадий Гайдамак. Прокуратура Израиля уже обратилась в правоохранительные органы ряда стран с просьбой оказать содействие следствию, добавляет агентство.

Напомним, о расследовании данного дела, продолжающемся уже около года, стало известно в воскресенье. Более 20 служащих 535-го отделения "Апоалим", в том числе заведующий и ряд начальников отделов, задержаны и допрашиваются в полиции. Кроме того, полиция заморозила 180 счетов, принадлежащих 18 клиентам банка.

Следствию известно о 80-ти эпизодах возможного отмывания денег. На допросы вызваны более 200 клиентов банка, 45 из которых могут быть причастны к отмыванию денег. Большая часть владельцев счетов, попавших под подозрение следователей, проживает за пределами Израиля, поэтому они будут допрошены по месту жительства.

В воскресенье полиция Израиля в рамках расследования дела об отмывании денег произвела обыски с выемкой документов в израильских офисах компаний бывшего российского медиа-магната Владимира Гусинского. Однако сам предприниматель в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил о безосновательности обвинений, которые выдвигаются в его адрес. Гусинский уже сообщил о намерении сотрудничать со следствием.

Во вторник Бывший совладелец нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин заявил, что готов дать показания по делу банка "Апоалим". При этом он подчеркнул, что сам не причастен к мошенничеству. "У меня нет преступно нажитых доходов и у меня абсолютно прозрачные операции", - заявил предприниматель, владеющий контрольным пакетом акций Group MENATEP.

По материалам lenta.ru
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • В Якутии при обвале в шахте заблокирован один горняк
  • Клинтону сделают новую хирургическую операцию
  • Вметсто Претории на карте появится город имени обезьянки
  • Иоанн Павел II пропустит пасхальные торжества
  • Италия требует примерного наказания для американских солдат
  • Князь Монако госпитализирован
  • В Азовском море спасли проведших две недели на льдине рыбаков
  • Немцы наградили солдатских матерей за мирные инициативы
  • Кандидатов в американские шпионы заподозрили в терроризме
  • Суд отказал жертвам терактов в компенсации морального ущерба
  • Британский "Геркулес" был сбит повстанцами
  • Пентагон обвинил итальянцев в отсутствии плана по эвакуации заложницы
  • Премьер-министр Косово готов сдаться Гаагскому трибуналу
  • На Австралию надвигается мощный циклон
  • Путин поздравил российских женщин как президент и командир
  • США начинают "превентивную" борьбу со шпионами

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: В мире, Политика, Разное
 
Читайте также:

24 из 105 еврейских поселений будут ликвидированы наверняка

До конца недели палестинцам вернут Иерихон и Тулькарм

В Бейруте прошел митинг в поддержку Сирии

250 членов ФАТХ вышли из движения в знак протеста

"ВН": к отмыванию денег израильским банком причастен казахский министр

Ливанский президент вернул просирийского премьера на место


Израиль тайно финансирует незаконное строительство на Западном берегу

Невзлин готов пойти в полицию вместе с Гусинским

"Хизбалла" устроит в Бейруте парад в поддержку Сирии

Гусинский согласился прийти на допрос

Полиция обыскала израильские офисы Гусинского

Ha'aretz: Гусинского допросят по делу о крупнейшей банковской афере

Сирия объявила о начале вывода войск из Ливана

Госдепартамент США недоволен планами Сирии не выводить войска из Ливана

Асад: Вывод войск зависит от решения ливанского правительства

Израильские спецслужбы разоблачили палестинских ракетчиков

Махмуда Аббаса примут в Белом Доме

Ливанские солдаты ненадолго окружили штаб-квартиру сирийской разведки

Палестинский министр грозит военному командованию отставками

Буш велел Сирии вывести все войска из Ливана "прямо сейчас"

Сирийская армия отступает из Ливана



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
Russian America Top Rating © 2020 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact