2005-11-01 06:05:26

Министерство финансов США требует расширения отчетности компаний, действующих на рынке страхования автомобилей.
Данное требование продиктовано борьбой с отмыванием капитала и финансированием террористических организаций.

Основное условие - получение полной информации о личности клиента, которая предоставит возможность изучить его прошлые сделки.

В опубликованных инструкциях министерства установлено, что страховые компании обязаны тщательно проверить клиентов, покупающих полисы на большие суммы, платящих наличными деньгами или покупающих полисы в пользу третьих лиц, не являющимися родственниками покупателя.

MIGnews.com